Detenido en Ciempozuelos el responsable de una estafa por "cartas nigerianas"

La investigación, según informa la Guardia Civil, tuvo su inicio tras recibirse una llamada de una entidad bancaria de Ciempozuelos, la cual ponía en conocimiento de la Guardia Civil de la localidad de la existencia de una persona que se disponía a retirar una elevada cantidad de dinero (464.940 euros) de una cuenta proveniente de Reino Unido.

Los Agentes del Puesto de Ciempozuelos  tras iniciar las primeras pesquisas, fueron diligentes al averiguar el método utilizado por el detenido para engañar a sus víctimas, las cuales se encuentran fuera de nuestro país. “Les comunicaban que tenían un boleto de lotería premiado y ellos no podían cobrarlo, convenciendo al elegido para que, a cambio de una elevada suma de dinero, él pudiera hacerse con el premio, el cual ascendería a 18.496.420,05 de euros”, informan desde la Guardia Civil.

Con la colaboración de INTERPOL y con la necesaria autorización judicial, los agentes procedieron al registro del domicilio de H.O.T., de 37 años, de nacionalidad nigerina, donde fue localizada gran cantidad de documentación. “De los efectos intervenidos se lograba averiguar que el ahora detenido contaba con gran cantidad de cuentas abiertas, en seis entidades bancarias distintas, y que llevaba operando en nuestro país desde el año 2006, con una cantidad de dinero de 2.808.235,39 de euros”, explican.

Al detenido se le imputan los delitos de blanqueo de capitales, estafa bancaria, delito continuado de falsificación de documento mercantil y delito continuado de falsificación de documento público. Así mismo, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Valdemoro, ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias del detenido, que están siendo objeto de estudio por parte de los Agentes encargados del caso.