Detienen en Valdemoro al miembro de un grupo que estafó ocho millones de euros a través de Internet

La Guardia Civil de Jaén ha desarticulado una red dedicada a una macroestafa operada a través de una página web que ofrecía supuestos trámites oficiales. Tres personas han sido detenidas en Madrid, Valdemoro y Valladolid, mientras que otras 12 están bajo investigación por su presunta implicación en los delitos cometidos.

Los acusados enfrentan cargos por estafa, intrusismo, usurpación de funciones públicas, blanqueo de capitales, apropiación indebida y pertenencia a una organización criminal. Según estimaciones de las autoridades, alrededor de 150,000 personas habrían sido afectadas por esta organización, que habría logrado defraudar una cantidad cercana a los ocho millones de euros.

La página web fraudulenta ofrecía una amplia gama de servicios, desde la expedición de certificados de empadronamiento hasta trámites de número de identificación de extranjero, cobrando cantidades que oscilaban entre los 19 y los 89 euros por gestión. Esta estrategia buscaba evitar que las víctimas denunciaran el fraude debido al relativamente bajo costo de los servicios ofrecidos.

La investigación se inició en Baeza (Jaén) después de que un ciudadano denunciara haber sido estafado al solicitar un certificado de empadronamiento a través de la web. La operación policial también reveló un elaborado esquema de blanqueo de capitales, con un millón de euros intervenidos y bloqueados en cuentas bancarias, así como numerosos bienes inmuebles y vehículos adquiridos con fondos ilícitos.

Un total de 35 empresas y sociedades actuaban como fachada para el lavado de dinero, realizando múltiples transferencias bancarias entre ellas para dificultar la identificación de las transacciones fraudulentas. Se ha detectado que alrededor de 1,5 millones de euros fueron evadidos a cuentas bancarias en Estados Unidos.