El exalcalde de Valdemoro transfirió parte del dinero a su entonces socio, el constructor David Marjaliza.
La Guardia Civil ha elaborado un informe en el que considera acreditado que el exalcalde de Valdemoro y exsecretario general del Partido Popular de Madrid, Francisco Granados, ocultó dinero en cuentas abiertas en Suiza entre los años 2000 y 2006. Parte del dinero se transfirió a su socio y principal implicado de la Trama Púnica, David Marjaliza, y que otra parte se transfirió a terceros en Singapur.
Granados abrió la cuenta con su pareja Nieves Alarcón en el BNP Paribas. Marjaliza también ha confesado que utilizó sociedades instrumentales para mover el dinero desde España a cuentas que tenía abiertas en Suiza y Singapur.
El informe ha sido incorporado al sumario del Caso Púnica, abierto desde 2014 por la Audiencia Nacional. La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) es la que se está encargando de la investigación del rastro del dinero que los imputados tenían Costa Rica, Islas Vírgenes Británicas, Estados Unidos, Mónaco, Islas Mauricio, Panamá, Suiza y Uruguay.
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